| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
88 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання членів лічильної комісії.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Рішення прийняті за результатом розгляду питань порядку денного:
1: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" від 21.02.2017р. (протокол №2) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гідросила Груп" 03.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
2: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.
3: Обрати лічильну комісію в складі: Прасол В.А. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії.
4: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016рік затвердити.
5: Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік затвердити.
6: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7: Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Гідросила Груп" у 2016 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2017р. затвердити.
8: Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" у повному складі: - Штутман Павло Леонідович, - Попов Михайло Іванович.
9: Обрати наглядову раду в наступному складі: - Штутман Павло Леонідович (акціонер), - Попов Михайло Іванович (акціонер).
З десятого та одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів рішення не прийняті.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ "Гідросила Груп", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з включенням до ЄДР нових видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД-2010.
Рішення прийняті за результатом розгляду питання:
1. Включити до відомостей про ПрАТ "Гідросила Груп", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань такі економічні види діяльності згідно КВЕД-2010:
- клас 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- клас 77.33 - Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів;
- клас 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- клас 77.39 - Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
2. Доручити генеральному директору ПрАТ "Гідросила Груп" Тітову Юрію Олександровичу вчинити всі необхідні дії зі внесенням змін до відомостей про ПрАТ "Гідросила Груп", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з включенням нових видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД-2010 з правом передоручення цих повноважень третім особам.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - наглядова рада. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: