| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
08.12.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гідросила Груп" проведено у формі заочного голосування (опитування). Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №11 від 30.11.2016 року).
Протокол № 1-ЗГ(О) загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Гідросила Груп" у формі заочного голосування (опитування) складено 08.12.2016 року.
Перелік питань порядку денного, що винесені на голосування:
1. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню:
1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції Товариства у розмірі 20 012 218,75 гривень за підсумками діяльності ПрАТ "Гідросила Груп" у 2015 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності ПрАТ "Гідросила Груп" у 2015 році - 20 012 218,75 гривень із розрахунку - 7,55 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори відбулися 30.03.2016р.
Перелік питань порядку денного, що вінесені на голосування:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт i висновки ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.
5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016рiк.
6. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Гiдросила Груп" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.
Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного подані Генеральним директором. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення, а саме:
З питання №1: обрати секретарем зборів Ільченка І.В. Обрати лічильну комісію в складі: Прасол В.А..- член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії. Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
Доповіді - до 15 хвилин;
На обговорення встановити до 10 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
З питання №2 : Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2015рік затвердити.
З питання №3 : Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік затвердити.
З питання №4 : Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
З питання №5 : Річний фінансовий звіт за 2015р. затвердити. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Гідросила Груп" у 2015 р. не розподіляти. Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.
З питання №6 : Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства, у зв'язку із приведенням Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" в новій редакції.
Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства Тітова Юрія Олександровича - генерального директора ПрАТ "Гідросила Груп". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: