| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори відбулися 27.04.2015р. Перелік питань порядку денного, винисених на голосування:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2014рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт і висновки ревізора за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків. 5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015рік. 6. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного подані Генеральним директором. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення, а саме:
З питання №1: Вирішено: 1. Обрати лічильну комісії у складі: Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії, Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії, обрати секретарем зборів Ільченка Ігоря Віталійовича.
2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.
З питання №2 : "Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік."
З питання №3 : "Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2014 рік"
З питання №4 : "Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік"
З питання №5 : "Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2014 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2015 рік"
З питання №6 : "Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту, у зв'язку із зміною місцезнаходження товариства та приведенням Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту ПрАТ "Гідросила Груп" в новій редакції. Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту Товариства Тітова Юрія Олександровича - генерального директора ПрАТ "Гідросила Груп"." |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: