ПрАТ"Інгул Інжиніринг"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	06.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік. 3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. 4. Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитку) товариства за 2011рік. 6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, а саме: щодо надання майнової (фінансової) поруки. 7. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України " Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. 8. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. З першого питання порядку денного: Слухали голову зборів Возник Л.С. про те, що наглядова рада Товариства 08 лютого 2012 року (протокол № 2) прийняла рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ЗАТ "Гідросила Груп". Для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію. Голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Іванова Г.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В. Також, голова зборів Возник Л.С. запропонував затвердити наступний порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: - доповідь по першому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин; - по четвертому - восьмому питаннях по - 15 хвилин. Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини. Довідки, оголошення - після закінчення зборів. Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Іванова Г.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В. Затвердити порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: - доповідь по першому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин; - по четвертому - сьомому питаннях по - 15 хвилин. Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини. Довідки, оголошення - після закінчення зборів. Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години. З другого питання порядку денного: слухали доповідь генерального директора Товариства Тітова Ю.О., який довів до відома учасників зборів результати фінансово - господарської діяльності, напрямки роботи на поточний рік та запропонував затвердити звіт про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт генерального директора Тітова Ю.О. "Про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік" затвердити. З третього питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л., який довів до відома, що за звітний період наглядова рада виконувала функції відповідно статуту товариства. За 2011рік проведено 6 засідань наглядової ради. Вирішувались питання відповідно до компетенції наглядової ради та запропонував затвердити звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити. З четвертого питання порядку денного: слухали ревізора товариства Злотнікову В.І., яка доповіла учасникам зборів про роботу ревізора за звітний період, підтвердила достовірність та повноту даних річного фінансового звіту та запропонувала затвердити звіт ревізора, висновок ревізора по річному фінансовому звіту та балансу за 2011 рік. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт ревізора, висновок ревізора по річному фінансовому звіту та балансу за 2011 рік затвердити. З п'ятого питання порядку денного: слухали інформацію головного бухгалтера Іванової Г.В., яка довела до відома показники річного фінансового звіту, балансу та порядку розподілу прибутку. Запропонувала річний фінансовий звіт товариства за 2011р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів. Планові показники прибутку на 2012рік затвердити. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт товариства за 2011р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів. Планові показники прибутку на 2012рік затвердити. З шостого питання порядку денного: слухали інформацію генерального директора Тітова Ю.О., який довів до відома учасників зборів про доцільність виступити фінансовим поручителем та надати майнову поруку по зобов'язанням компаній ПрАТ "Гідросила АПМ", ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", ПАТ "Гідросила", ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка", по укладеним відповідним договорам кредитування з ПАТ "Укрсоцбанк" та передати в забезпечення виконання зобов'язань по Генеральному договору кредитування майно товариства: нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул Пацаєва 19 та земельну ділянку загальною площею 16 875,07 кв. м що розташована за адресою м Кіровоград вул Пацаєва 19. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Виступити фінансовим поручителем та надати майнову поруку по зобов'язанням компаній ПрАТ "Гідросила АПМ", ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", ПАТ "Гідросила", ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка", по укладеним відповідним договорам кредитування з ПАТ "Укрсоцбанк" та передати в забезпечення виконання зобов'язань по Генеральному договору кредитування майно товариства: нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул Пацаєва 19 та земельну ділянку загальною площею 16 875,07 кв. м, що розташована за адресою м Кіровоград вул Пацаєва 19. З сьомого питання порядку денного: слухали голову зборів Возника Л.С, який вніс наступні пропозиції: на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінити назву закрите акціонерне товариство "Гідросила Груп" на приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"; Внести зміни до ЄДР, а саме: виключити відомості про акціонерів, а зазначити фразу "Акціонери відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів з статутним капіталом 26 506 250 (двадцять шість мільйонів п'ятсот шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень; Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства; Уповноважити генерального директора Тітова Юрія Олесандровича підписати нову редакцію Статуту товариства. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Змінити назву закрите акціонерне товариство "Гідросила Груп" на приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"; Внести зміни до ЄДР, а саме: виключити відомості про акціонерів, а зазначити фразу "Акціонери відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів з статутним капіталом 26 506 250 (двадцять шість мільйонів п'ятсот шість тисяч двісті п'ятдесят) гривень; Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства; Уповноважити генерального директора Тітова Юрія Олександровича підписати нову редакцію Статуту товариства. З восьмого питання порядку денного: слухали акціонера генерального директора Тітова Ю.О., який запропонував внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. Голосували: "за" - 2 650 625 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.